Prevención de Lavado de Dinero

Actualmente nuestro país se encuentra en una serie de cambios estructurales, cambios que en ocasiones obedecen a mandatos y normas supra-nacionales, las cuales son acogidas en nuestros sistema y ordenamientos jurídicos, como es el caso de aquellos relacionados con el tema de lavado de dinero o recursos de procedencia ilícita, mandatos que obligan al Estado Mexicano a implementar mecanismos o herramientas para combatir y prevenir el lavado de dinero, cuyo principal objetivo “es proteger el sistema financiero mexicano”, ya que éste tema de lavado de dinero tuvo su génesis para aquellos delitos en los que se encontraba inmersa la delincuencia organizada y que existiese dinero sucio o gris.
Sin embargo, el tema de delitos relacionados con el lavado de dinero ahora aborda y abarca más supuestos, ya que en la actualidad se ha utilizado como un instrumento para detectar y sancionar el delito de fraude fiscal o defraudación fiscal, ampliando el universo de herramientas o instrumentos de la autoridad para poder cumplir con los fines legítimos del Estado, no obstante de que en ciertas ocasiones dichos ordenamientos abandonan las verdaderas causas de su creación, como el caso cuando se utiliza como utensilio con fines meramente recaudatorios.
La presente página de internet en conjunto con su semejante “APLICACIÓN”, tienen por objeto brindar a los usuarios una herramienta especializada en temas de lavado de dinero, comprendiendo los ordenamientos que tengan relación con dicho tema, descartando aquellos que no tengan ninguna relación o injerencia con éstos, lo cual permite tener un listado de ordenamientos verdaderamente aplicables a la materia que nos interesa. De igual manera, permite tener una compilación de aquellos documentos internacionales emitidos por organismos gubernamentales y no gubernamentales, entre otros, de la INTERPOL, EUROPOL, GAFI, GAFI, GAFISUD, etcétera. Asimismo, la presente contiene criterios ex profesos emitidos por nuestro máximo tribunal.
El usuario podrá tener acceso artículos, monografías y bibliografía especializada en el tema, como es el caso de los manuales para el cumplimiento de la ley antilavado de dinero “LFPIORPI”, los cuales se titulan MANUAL DE PROCESOS CERTIFICADORES DE ACTIVIDADES VULNERABLES “MANUALES ANTILAVADO DE DINERO”, obra única en su género que consta de 16 volúmenes, bibliografía de carácter eminentemente práctica y de aplicabilidad inmediata, misma que permitirá cumplir con los mandamientos y disposiciones señalas en la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita –ley antilavado de dinero-, así como la implementación de lineamientos y políticas que deben instaurarse por los sujetos proveedores de actividades vulnerables.
En ese sentido, usted podrá contar con una herramienta integral que brinda facilidad de búsqueda y ahorro de tiempo en aquellos temas u ordenamientos relacionados con el tema de lavado de dinero y consultas, así como tips para la obtención de la certificación en prevención de lavado de dinero.